董事會
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董事候選人提名方法
職工董事由公司職工通過職工代表大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。非由職工代表擔(dān)任的董事候選人提名方法如下：
（一） 非由職工代表擔(dān)任的董事候選人，在章程規(guī)定的人數(shù)范圍內(nèi)，按照擬選任的人數(shù)，可由董事會、董事會提名薪酬委員會、符合法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定資質(zhì)的股東提名；
（二）由董事會提名薪酬委員會對董事候選人的任職資格和條件進行初步審核，合格人選提交董事會審議。 經(jīng)董事會審議通過后，以書面提案的方式向股東會提出董事候選人。 董事會應(yīng)當向股東提供候選董事的簡歷和基本情況；
（三）股東會對每位董事候選人逐個進行表決。股東會選舉董事時，可實行累積投票制。當公司單個股東（關(guān)聯(lián)股東或者一致行動人合計）持股比例超過20%時，股東會就選舉董事進行表決時，必須實行累積投票制，且任何股東推薦的董事不得超過2人，已經(jīng)提名非獨立董事的股東及其關(guān)聯(lián)方不得再提名獨立董事；
（四）遇有臨時增補董事的，由提名人根據(jù)本條第（一）項的規(guī)定提出，并提交董事會審議后，建議股東會予以選舉或更換。股東提名候選董事的程序
股東應(yīng)當以書面通知提名候選董事，有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當在不早于有關(guān)選舉該董事的股東會會議通知發(fā)出后翌日及不遲于該股東會召開七天前發(fā)給公司，而可發(fā)出該通知的最短期限為至少七天。除采取累積投票制選舉董事外，每位董事候選人應(yīng)當以單獨提案提出。
董事會職能
董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）召集股東會，并向股東會報告工作；
（二）執(zhí)行股東會的決議；
（三）決定公司經(jīng)營計劃和投資方案；
（四）決定公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案，但是以下事項可由董事會決定：
1．發(fā)行可轉(zhuǎn)換為股票的公司債券，并規(guī)定具體的轉(zhuǎn)換辦法；
2．在三年內(nèi)發(fā)行不超過公司已發(fā)行股份百分之三十的股份，但以非貨幣財產(chǎn)作價出資的除外；
3．依照本項規(guī)定決定發(fā)行股份導(dǎo)致公司注冊資本、已發(fā)行股份數(shù)發(fā)生變化的，對公司章程該項記載事項的修改；
（七） 制訂公司重大收購、 公司因章程第三十條第（一）、（二）項規(guī)定的情形收購本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；
（九）按照監(jiān)管規(guī)定，聘任或者解聘公司高級管理人員，決定其報酬事項及獎懲事項，監(jiān)督其履行職責(zé)；在股東會審議批準的框架下，負責(zé)員工持股計劃的具體實施；
（十）制定公司的基本管理制度，建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險、發(fā)展規(guī)劃等工作機制；
（十一）制訂公司章程修改方案， 制訂股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則，審議批準董事會專業(yè)委員會工作規(guī)則；
（十二） 負責(zé)公司信息披露事項，并對會計和財務(wù)報告的真實性、準確性、完整性和及時性承擔(dān)最終責(zé)任；
（十三）在股東會授權(quán)范圍內(nèi)， 審議批準公司的重大投資、收購出售資產(chǎn)、 資產(chǎn)處置與核銷、 資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易、數(shù)據(jù)治理、對外捐贈等事項；
（十四）聽取公司執(zhí)行委員會的工作報告并檢查執(zhí)行委員會的工作；
（十五）提請股東會聘請或者解聘為公司財務(wù)報告進行定期法定審計的會計師事務(wù)所；
（十六）選聘實施公司董事及高級管理人員審計的外部審計機構(gòu)；
（十七）決定公司因章程第三十條第（三）、（五）、（六）項規(guī)定的情形收購本公司股份；
（十八）制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并監(jiān)督戰(zhàn)略實施；
（十九）制定公司資本規(guī)劃，承擔(dān)資本或償付能力管理最終責(zé)任，審批集團償付能力報告；
（二十）審批公司償付能力風(fēng)險管理總體目標、風(fēng)險偏好、風(fēng)險容忍度、風(fēng)險管理政策和內(nèi)部控制政策，審批公司償付能力風(fēng)險管理組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，監(jiān)督管理層對償付能力風(fēng)險進行有效的管理和控制，承擔(dān)全面風(fēng)險管理的最終責(zé)任；
（二十一）定期評估并完善公司治理；
（二十二）維護金融消費者和其他利益相關(guān)者合法權(quán)益；
（二十三）建立公司與股東特別是主要股東之間的利益沖突的識別、審查和管理機制；
（二十四）承擔(dān)股東事務(wù)管理的責(zé)任；
（二十五） 法律、 行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定，以及股東會授予的其他職權(quán)。
董事會做出前款決議事項，除第（六）、（七）、（十一）項、對外擔(dān)保事項及章程第二十六條、第一百一十七條規(guī)定事項必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余由過半數(shù)的董事表決同意。
本條所述的董事會職權(quán)由董事會集體行使。《公司法》規(guī)定的董事會法定職權(quán)原則上不得授予董事長、董事或者其他個人及機構(gòu)行使，某些具體決策事項確有必要授權(quán)的，應(yīng)通過董事會決議的方式依法進行。授權(quán)應(yīng)當一事一授，不得將董事會職權(quán)籠統(tǒng)或者永久授予公司其他機構(gòu)或者個人行使。 -
截至2026年5月15日止
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截至2026年5月15日止
戰(zhàn)略與投資決策委員會
成員：馬明哲（主任委員）、楊小平、何建鋒、金李、陳曉峰。
職權(quán)范圍及運作模式審計與風(fēng)險管理委員會
成員：吳港平（主任委員）、楊小平、王廣謙、洪小源、宋獻中。
職權(quán)范圍及運作模式提名薪酬委員會
成員：金李（主任委員）、王廣謙、吳港平、洪小源、宋獻中。
職權(quán)范圍及運作模式關(guān)聯(lián)交易控制與消費者權(quán)益保護委員會
成員：王廣謙（主任委員）、吳港平、金李、陳曉峰。
職權(quán)范圍及運作模式